Kocaeli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 25’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin para akışını gizlemek adına paravan şirketler, kripto varlıklar ve altın hesaplarını kullandıkları ortaya çıkarıldı.
PARAVAN ŞİRKETLERLE FİNANSAL AĞ KURULDU
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis şebekesine yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde örgütün yasa dışı faaliyetlerini maskelemek amacıyla 2 paravan şirket kurduğu belirlendi.
KRİPTO VE ALTIN HESAPLARI KULLANILDI
Bahis işlemlerinin şahıslar ve kurulan paravan şirketler adına açılan hesaplar üzerinden yönetildiği, elde edilen yasa dışı gelirlerin ise altın ve kripto varlık alımlarıyla sisteme sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. İncelemelerde şebekenin hesaplarına 3 aylık süreçte 460 milyon 73 bin 80 TL para aktarıldığı saptandı ve bu hesaplara el konuldu.
25 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis ekiplerinin 14 Eylül tarihinde düzenlediği eş zamanlı baskınlarda adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemleri 17 Eylül itibarıyla tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 25 örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5N 1K
Operasyonda kaç kişi tutuklandı?
Adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 25'i tutuklanırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Suç örgütünün finansal hacmi ne kadar?
Şüphelilerin paravan şirketler ve hesaplar üzerinden 3 ayda yaklaşık 460 milyon 73 bin 80 TL işlem yaptığı tespit edildi.
