Borsa vaadiyle dolandırıcılığa 8 tutuklama!

Kocaeli merkezli 8 ilde gerçekleştirilen geniş kapsamlı siber dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini borsa yatırım firması yöneticisi olarak tanıtan organize şebeke çökertildi. Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, sadece bir mağduru 4 milyon 519 bin 700 lira dolandırdığı belirlenen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YABANCI HATLARLA GÜVEN TUZAĞI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip, dolandırıcıların kurduğu karmaşık ağı ortaya çıkardı. İncelemelere göre zanlılar, yabancı uyruklu şahıslar adına açılmış GSM hatları üzerinden ülke genelinde vatandaşlarla irtibat kurdu. Yatırım vaadiyle ikna edilen mağdurlara ‘TRUST WALLET’ adlı uygulama indirtilerek, paraların paravan yatırım şirketlerinin hesaplarına aktarılması sağlandı.

PARALARI KUYUMCU VE KRİPTOYA AKTARDILAR

Elde edilen suç gelirlerinin izini kaybettirmek isteyen şebekenin, paravan şirket hesaplarına gelen paraları İzmir’de bulunan bir kuyumcuya fiziki altın bedeli açıklamasıyla transfer ettiği saptandı. Paraların bir kısmının ise döviz cinsinden yurt dışı hesaplarına ve farklı kripto para borsalarına yönlendirildiği tespit edildi. Gölcük’te yaşayan bir vatandaşın da bu tuzakla toplamda 4 milyon 519 bin 700 lirasını şüphelilerin hesaplarına gönderdiği anlaşıldı.

SEKİZ İLDE ŞAFAK BASKINI

Delillerin toplanmasının ardından 8 Eylül tarihinde 8 farklı ilde eş zamanlı operasyon düğmesine basıldı. Haklarında işlem başlatılan 21 şüpheliden 17’si adreslerine düzenlenen baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen zanlılardan 8’i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.