Kocaeli merkezli beş ilde düzenlenen “sazan sarmalı” operasyonuyla, sahte ev ve otomobil ilanlarıyla vatandaşları tuzağa düşürerek kapora toplayan çete çökertildi. Aylar süren teknik ve fiziki takip sonucunda, milyarlarca liralık dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Örgütün yabancı uyruklu şahıslar adına açtığı patates hatlar ve kripto varlıklar kullanılarak para izinin sürülmesi engellendiği tespit edildi. Ayrıca, para trafiği tekstil, inşaat ve kuyumculuk firmaları adı altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla gizlendi.
OPERASYON DETAYLARI
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, bir örgüt üyesinden gelen ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Savcılığın talimatıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaklaşık beş ay süren saha çalışmalarının ardından operasyonu başlattı. Kocaeli merkezli olmak üzere Alanya, Adana, Mersin ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve toplam sekiz şüpheli gözaltına alındı.
SAHTE İLANLAR VE PATATES HATLAR
Şüphelilerin sahte ev ve otomobil ilanlarıyla tuzağa düşürdükleri kişilerden kapora talep ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin yabancı uyruklu kişiler adına açılmış telefon hatları üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Bir kişi adına kayıtlı 86 adet telefon hattının tamamının ‘patates hat’ olarak kullanıldığı ifade edildi.
MALİ İNCELEMELER VE KRİPTO VARLIKLAR
Mali incelemelerde çarpıcı detaylara ulaşıldı. Şüphelilerden yalnızca bir kişinin hesaplarında 250 ila 300 milyon lira arasında giriş ve çıkış olduğu, toplamda ise kripto varlıklar dahil yaklaşık 3.5 milyar liralık hesap hareketi bulunduğu ortaya çıktı. Aynı şüpheliye ait tek bir hesapta 7.5 milyon adet kripto varlık olduğu tespit edildi.
LÜKS YAŞAM VE YASAKLI SİLAHLAR
B.K. isimli şahsın örgüt yöneticisi olduğu ve uzun süre lüks bir villada yaşadığı belirlendi. B.K’nin daha önce dolandırıcılıkla bağlantılı bir olayda silahlı çatışmaya girdiği ve yaralandığı öğrenildi. Devam eden operasyonda, B.K’ye ait ikamette yapılan aramalarda Türkiye’de bulunması yasak olan özel nitelikli silahlar ele geçirildi.
PARAVAN ŞİRKETLER VE PARA AKLAMA
Yetkililer, örgüt üyeleri arasında doğrudan para transferi yapılmadığını, iz kaybettirmek amacıyla para trafiğinin kripto varlıklarla işlem yapan üçüncü kişiler üzerinden yürütüldüğünü tespit etti. Suçtan elde edilen gelirlerin “sazan sarmalı” yöntemiyle kurulan paravan şirketler üzerinden aklandığı belirtildi.
